Informații dosare cu parte „ertex fashion srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 35871/3/2021
Data înregistrării: 13 decembrie 2021, ora 13:00:00
Data ultimei modificări: 12 noiembrie 2025, ora 13:40:50
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. b şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 35 al. 1 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OZDAL HASAN - Inculpat
OZDAL ALI RIZA - Inculpat
OZDAL MUHAMMED - Inculpat
OZDAL ERAY - Inculpat
OZDAL SERKAN - Inculpat
RADU MIHAELA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC BIG & ZIZI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CAPRI SOFT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC HAYIKIKI BRAND SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ERTEX FASHION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SEDAL AVSA SRL - Parte responsabilă civilmente


2. Numărul dosarului: 35871/3/2021/a1
Data înregistrării: 13 decembrie 2021, ora 13:26:00
Data ultimei modificări: 19 ianuarie 2023, ora 16:02:00
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OZDAL HASAN - Inculpat
OZDAL ALI RIZA - Inculpat
OZDAL MUHAMMED - Inculpat
OZDAL ERAY - Inculpat
OZDAL SERKAN - Inculpat
RADU MIHAELA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC BIG & ZIZI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CAPRI SOFT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC HAYIKIKI BRAND SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ERTEX FASHION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SEDAL AVSA SRL - Parte responsabilă civilmente


3. Numărul dosarului: 35871/3/2021/a1
Numărul vechi: 402/2023
Data înregistrării: 3 februarie 2023, ora 11:17:00
Data ultimei modificări: 27 aprilie 2023, ora 11:35:55
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
OZDAL HASAN - Contestator Inculpat
OZDAL ALI RIZA - Intimat Inculpat
OZDAL MUHAMMED - Intimat Inculpat
OZDAL ERAY - Intimat Inculpat
OZDAL SERKAN - Intimat Inculpat
RADU MIHAELA - Intimat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
SC BIG & ZIZI SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC CAPRI SOFT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC HAYIKIKI BRAND SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ERTEX FASHION SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC SEDAL AVSA SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente


4. Numărul dosarului: 15644/3/2023
Data înregistrării: 19 mai 2023, ora 13:57:00
Data ultimei modificări: 22 octombrie 2025, ora 18:31:28
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-VII-a Civilă
Materie: Faliment
Obiect: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 2 A FINANTELOR PUBLICE - Creditor
ERTEX FASHION SRL - Debitor
CII VOICU CRISTIAN - Lichidator
DIRECTIA GENERALA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 - Creditor


5. Numărul dosarului: 15644/3/2023/a1
Data înregistrării: 8 octombrie 2024, ora 08:52:00
Data ultimei modificări: 17 decembrie 2024, ora 14:04:36
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-VII-a Civilă
Materie: Faliment
Obiect: antrenare raspundere
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ERTEX FASHION SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII VOICU CRISTIAN - Reclamant
OZDAL ERAY - Pârât


6. Numărul dosarului: 35871/3/2021/a2
Data înregistrării: 28 martie 2025, ora 15:19:00
Data ultimei modificări: 24 septembrie 2025, ora 15:34:11
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OZDAL HASAN - Inculpat
OZDAL ALI RIZA - Inculpat
OZDAL MUHAMMED - Inculpat
OZDAL ERAY - Inculpat
OZDAL SERKAN - Inculpat
RADU MIHAELA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC BIG & ZIZI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CAPRI SOFT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC HAYIKIKI BRAND SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ERTEX FASHION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SEDAL AVSA SRL - Parte responsabilă civilmente


Pagina principală