Informații dosare cu parte „riad srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 11485/302/2023
Data înregistrării: 4 mai 2023, ora 13:30:00
Data ultimei modificări: 14 martie 2024, ora 08:44:52
Instanță: Judecătoria Sector 5 București
Secție: .....
Materie: Civil
Obiect: cerere de valoare redusă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL - Reclamant
Ibrahim Riad Elsayed Ali Zeyada - Pârât


2. Numărul dosarului: 28999/3/2023
Data înregistrării: 29 septembrie 2023, ora 15:11:00
Data ultimei modificări: 29 septembrie 2023, ora 16:03:51
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit.c Lg.241/2005 cu aplic.art.35 al.1 şi art.5 al.1 C.p., art.9 al.1 lit.a ?i al.2 Lg.241/2005 cu aplic.art.35 al.1 şi art.5 al.1 C.p.-cu aplic.art.38 al.1 C.p., art.48 al.1 C.p.rap.la art
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
PERRIE SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Refaei Marwan - Inculpat
DIVERS COMINTERMED SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Sharief M.M. Eyad - Inculpat
QUALITY PRODUCTION BUSINESS SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Sharief Riad Mike - Inculpat
CHECK COURIER EXPRESS SRL - Parte responsabilă civilmente
Popescu Alexandru Nicolae - Inculpat
Paraschiv Costel Cristian - Inculpat
Goşman Ionuţ Cristian - Inculpat
Dobre Mircea Nicolae - Inculpat
Neaţu Mirela Sorana (fostă Obrişcă) - Inculpat
Stoian Iulian - Inculpat


3. Numărul dosarului: 28999/3/2023/a1
Data înregistrării: 29 septembrie 2023, ora 15:35:00
Data ultimei modificări: 27 octombrie 2025, ora 11:05:14
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
PERRIE SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Refaei Marwan - Inculpat
DIVERS COMINTERMED SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Sharief M.M. Eyad - Inculpat
QUALITY PRODUCTION BUSINESS SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Sharief Riad Mike - Inculpat
CHECK COURIER EXPRESS SRL - Parte responsabilă civilmente
Popescu Alexandru Nicolae - Inculpat
Paraschiv Costel Cristian - Inculpat
Goşman Ionuţ Cristian - Inculpat
Dobre Mircea Nicolae - Inculpat
Neaţu Mirela Sorana (fostă Obrişcă) - Inculpat
Stoian Iulian - Inculpat


4. Numărul dosarului: 28999/3/2023/a1.1
Data înregistrării: 27 octombrie 2023, ora 10:31:00
Data ultimei modificări: 24 mai 2024, ora 12:08:01
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
PERRIE SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Refaei Marwan - Inculpat
DIVERS COMINTERMED SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Sharief M.M. Eyad - Inculpat
QUALITY PRODUCTION BUSINESS SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Sharief Riad Mike - Inculpat
CHECK COURIER EXPRESS SRL - Parte responsabilă civilmente
Popescu Alexandru Nicolae - Inculpat
Paraschiv Costel Cristian - Inculpat
Goşman Ionuţ Cristian - Inculpat
Dobre Mircea Nicolae - Inculpat
Neaţu Mirela Sorana (fostă Obrişcă) - Inculpat
Stoian Iulian - Inculpat


5. Numărul dosarului: 6688/260/2023
Data înregistrării: 23 noiembrie 2023, ora 12:28:00
Data ultimei modificări: 24 februarie 2025, ora 11:02:59
Instanță: Judecătoria Moinești
Secție: .
Materie: Civil
Obiect: cerere de valoare redusă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AGENCY FOR CONTROL OF OUTSTANDING DEBTS SRL - Reclamant
RIAD RAHAL - Pârât


6. Numărul dosarului: 10184/299/2024
Data înregistrării: 8 aprilie 2024, ora 08:52:00
Data ultimei modificări: 21 noiembrie 2024, ora 15:37:04
Instanță: Judecătoria Sector 1 București
Secție: Secţia a-II-a Civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: cerere de valoare redusă 4550,49 LEI
Stadiu procesual: Fond

Părți:
NORD AUTO EXPERT S.R.L. - SEDIUL ALES - Reclamant
ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURARI S.A. - Pârât
ASWAD RIAD - Intervenient


7. Numărul dosarului: 6710/94/2025
Data înregistrării: 3 martie 2025, ora 08:19:00
Data ultimei modificări: 21 octombrie 2025, ora 13:32:13
Instanță: Judecătoria Buftea
Secție: Secţia Civilă
Materie: Civil
Obiect: actiune in raspundere delictuala
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC AUTO CAR & TRUCKS TECHNOLOGY SRL - Reclamant
GENERALI ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE - Pârât
KERBAG RIAD - Intervenient


8. Numărul dosarului: 28999/3/2023/a1.2
Data înregistrării: 3 aprilie 2025, ora 10:46:00
Data ultimei modificări: 27 mai 2025, ora 16:32:24
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
PERRIE SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Refaei Marwan - Inculpat
DIVERS COMINTERMED SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Sharief M.M. Eyad - Inculpat
QUALITY PRODUCTION BUSINESS SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Sharief Riad Mike - Inculpat
CHECK COURIER EXPRESS SRL - Parte responsabilă civilmente
Popescu Alexandru Nicolae - Inculpat
Paraschiv Costel Cristian - Inculpat
Goşman Ionuţ Cristian - Inculpat
Dobre Mircea Nicolae - Inculpat
Neaţu Mirela Sorana (fostă Obrişcă) - Inculpat
Stoian Iulian - Inculpat


9. Numărul dosarului: 15315/94/2025
Data înregistrării: 9 mai 2025, ora 10:32:00
Data ultimei modificări: 27 octombrie 2025, ora 09:10:47
Instanță: Judecătoria Buftea
Secție: Secţia Civilă
Materie: Civil
Obiect: cerere de valoare redusă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STANDOCOLOR SRL - Reclamant
GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE - Pârât
Kerbag Riad - Intervenient


Pagina principală